Kallelse till årsstämma i Anocca AB
April 22, 2025
Kallelse till årsstämma i Anocca AB (publ)
Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl. 16:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:s kontor med adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.
Rätt till deltagande och anmälan
Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 12 maj 2025, dels senast onsdagen den 14 maj 2025 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e- post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073-1571534.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den
12 maj 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 maj 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av antalet revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen 14. Stämmans avslutande
Förslag till beslut:
Punkt 1 – val av ordförande vid stämman
De tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och AMF Tjänstepension AB, som tillsammans representerar 69,5 % av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.
Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024.
Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.
Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom till Mikael Blomqvist och Sophie Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.
Punkt 12 – val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg, Reagan Jarvis, Sophie Blomqvist, Martin Welschof och Christiane Hanke-Harloff som ordinarie styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.
Punkt 13 – styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan.
§ 4. Aktiekapital
Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst enmiljonniohundratusen (1 900 000) kronor och högst sjumiljonersexhundratusen (7 600 000) kronor.
Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst tvåmiljonerfemhundratusen (2 500 000) kronor och högst tiomiljoner (10 000 000) kronor.
§ 5. Antal aktier
Nuvarande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst etthundranittiotusen (190 000) och högst sjuhundrasextiotusen (760 000) stycken.
Föreslagen lydelse: Antalet aktier ska vara lägst tvåhundrafemtiotusen (250 000) och högst enmiljon (1 000 000) stycken.
Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med tisdagen den 29 april 2025 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med tisdagen den 6 maj 2025. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
Information till aktieägare
Styrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Behandling av personuppgifter
För närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Om du har frågor avseende Anocca AB:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via bolagets hemsida www.anocca.com under fliken ”Contact Us”. Anocca AB (publ) har org. nr 556946-2384 och styrelsen har sitt säte i Södertälje.
______________
Södertälje i april 2025
Anocca AB (publ)
Styrelsen